«data-stats =» true «> Обмен криптовалюты Binance подозревается в отмывании денег Гжегож Кубера, 17.05.2021, 08:59 криптовалюты Биржа криптовалют Binance Ethereum Share Tweet LinkedIn

Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют, в отношении которой ведется федеральное расследование — там предполагалось отмывание денег. img src = «/wp-content/uploads/2021/09/48bbe14bebd70ab52ecd35f595e40b666. webp «/>

Было ли отмывание денег на Binance?/Фото Unsplash.com

По сообщениям прессы, правительство США расследует обвинения в отмывании денег и налоговых нарушениях в Binance. Головной офис компании находится на Каймановых островах и в Сингапуре. Мы можем покупать и продавать криптовалюты — как популярные (например, Биткойн, Эфириум), так и менее известные и нишевые. Bloomberg заявляет, что расследование является конфиденциальным, но журналисты узнали, что следователи берут интервью у людей, которые понимают, как работает Binance.

См .: Team Viewer

См. Также: Twitter представляет советы, реализованные в Биткойны

Chainalysis Inc., компания по криминалистической экспертизе блокчейнов, среди клиентов которой: Федеральные агентства США заявили в прошлом году, что из рассмотренных транзакций наибольшее количество криминальных инцидентов было совершено через Binance. Были учтены все популярные биржи криптовалют. Эксперты говорят, что Binance, как и многие другие криптовалютные компании, добилась успеха в значительной степени за пределами государственного контроля. Этот рынок по-прежнему регулируется правилами Дикого Запада, хотя некоторые вещи уже регулируются.

Расследование все еще продолжается, но Binance уже опубликовал сообщение в Twitter. В нем говорится, что «мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и работаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения требований, которая включает в себя политики по борьбе с отмыванием денег, а также инструменты, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и реагирование на подозрительную активность «. Фондовый рынок добавил, что у него «большой опыт помощи правоохранительным органам по всему миру, включая США».

Проверить: языки программирования

Bloomberg сообщает, что представители IRS (налоговой службы США) расследуют поведение клиентов и сотрудников Binance. Следователи хотят проверить, разрешила ли биржа американцам совершать незаконные операции на своей платформе. Федеральные агентства обеспокоены тем, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных транзакций, включая кражу и продажу наркотиков. Кроме того, есть подозрения, что многие клиенты Binance заработали много денег, инвестируя в криптовалюты, а затем не платили налоги.

Вы должны приобрести лицензию на коммерческое воспроизведение контента Computerworld. Свяжитесь с нашим партнером YGS Group по адресу [email & # 160; protected] Поделиться Поделиться Твитнуть LinkedIn Авторы и время; Гжегорц Кубера Computerworld

Бывший главный редактор benchmark.pl и журнала Laptop. Он публиковался в CD-Action, Esquire, PLAYBOY Polska, PC World, Bloomberg Businessweek. Журналист по экономическим и технологическим вопросам. Автор двух бизнес-книг, бестселлеров на польском рынке: «Пшескок. Как развивать свой бизнес, когда вы все еще работаете полный рабочий день» (2019 г.) и «Создайте единорога. От идеи до стартапа на миллионы» (2016 г. ). Он специализируется на программном обеспечении, кибербезопасности, программировании и облаке.

Подробнее: Гжегож Кубера

# hpe_special_offers.